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上海洗霸科技股份有限公司关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告

发布时间:2019-06-25 16:44:36 来源:火竞猜在线-手机app客户端软件点击:465

  证券代码:603200?证券简称:上海洗霸公告编号:2019-037

  上海洗霸科技股份有限公司

  关于参加2019年上海辖区上市公司

  集体接待日活动的公告

  为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)定于2019年6月10日(周一)下午14:00-16:30参加由上海上市公司协会、中证中小投资者服务中心借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台举办的“2019年上海地区上市公司集体接待日”活动。

  本次集体接待日活动具体安排为:相关问题采用网络沟通方式,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)进入专区页面参与交流;出席本次年度网上集体接待日的公司人员为董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰、证券事务代表王善炯。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董?事?会

  2019年5月30日

  证券代码:603200证券简称:上海洗霸?公告编号:2019-038

  上海洗霸科技股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会议(以下简称本次会议)于2019年5月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体董事并送交了会议材料。

  本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议合法有效。

  二、会议审议情况

  会议审议并表决通过《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》:

  确认公司2018年限制性股票激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象可解除限售的限制性股票共计715,230股;同意公司为符合解除限售条件的136名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。

  独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

  相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》(公告编号:2019-040)。

  董事王炜、黄明、鲍松林、尹小梅与激励对象存在关联关系,故该4位董事依法对本项议案回避表决。

  本项议案表决结果为:全体董事5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决。

  三、上网公告附件

  1.公司第三届董事会第十九次会议决议;

  2.公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月30日

  证券代码:603200证券简称:上海洗霸公告编号:2019-039

  上海洗霸科技股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十三次会议(以下简称本次会议)于2019年5月30日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并送交了会议材料。

  本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并表决通过《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

  监事会决议确认:公司整体业绩、相关激励对象个人业绩均已达到《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的解除限售条件,公司2018年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就、本次可解除限售的限制性股票共计715,230股;公司就本次解除限售程序合法,相关事项已取得必要的批准和授权。

  相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告》(公告编号:2019-040)。

  议案表决结果为:全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  三、上网公告附件

  公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  监事会

  2019年5月30日

  证券代码:603200?证券简称:上海洗霸公告编号:2019-040

  上海洗霸科技股份有限公司

  2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次解锁股票数量:715,230股,占公司股份总数的比例为0.7060%;

  ●本次解锁股票上市流通时间:2019年6月6日。

  2019年5月30日,上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确认公司2018年限制性股票激励计划(简称2018年股权激励计划或本次激励计划)授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售(解锁)期解除限售条件已经成就,相关激励对象可解除限售的限制性股票共计715,230股,同意公司为符合解除限售条件的136名激励对象办理相关限制性股票解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量为715,230股,占公司目前股份总数0.7060%。

  相关具体事项公告如下:

  一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

  (一)批准情况

  1.?2018年2月1日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公司〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。独立董事发表了独立意见,认为本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过上述2018年股权激励计划相关议案,并对本次激励计划中的激励对象发表核查意见,认为其均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件,其作为激励对象合法、有效。

  2.?2018年2月2日,公司在上海证券交易所网站披露了本次激励计划的激励对象名单,并在公司办公平台对激励对象的姓名和职务予以公示,公示期不短于十日。公示期限内,公司未收到任何主体对激励对象名单提出的异议。

  3.?2018年2月27日,公司监事会核查了上述公示过程,出具《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

  4.?2018年3月6日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于〈2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案,同意2018年股权激励计划并授权公司董事会具体实施。

  上述事项具体情况,请见公司依照有关规定在相关时点及时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号分别为2018-003、2018-004、2018-007、2018-010、2018-011、2018-012的临时公告及上网文件。

  (二)授予情况

  5.?2018年3月9日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为除邹帅文先生外的本次激励计划规定的激励对象的授予条件已经成就,同意确定2018年3月9日为授予日。经自查,参与本次激励计划的公司高级管理人员邹帅文先生曾于该日前6个月内存在卖出公司股票的行为,董事会决定暂缓授予邹帅文先生限制性股票,在相关授予条件满足后再召开会议审议其相关授予事宜。本次实际授予限制性股票的激励对象为169名,授予的限制性股票数量为149.20万股。独立董事就上述事项发表同意的独立意见。

  同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过上述事项相关议案,同意公司以2018年3月9日为授予日,向符合条件的169名激励对象授予149.20万股限制性股票,同意暂缓授予邹帅文先生限制性股票。

  本次授予的具体情况如下:

  ■

  注:(1)本次激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  (2)上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

  6.?2018年4月23日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2018年4月23日为授予日,向邹帅文先生授予8万股限制性股票。独立董事就该事项发表同意的独立意见。

  同日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过上述事项相关议案,同意以2018年4月23日为授予日,向邹帅文先生授予8万股限制性股票。

  本次授予的具体情况如下:

  ■

  上述事项具体情况,请见公司依照有关规定在相关时点及时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号分别为2018-013、2018-014、2018-015、2018-028、2018-029、2018-030的临时公告及上网文件。

  (三)登记情况

  7.?2018年5月24日,经上海证券交易所核准及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记,公司完成了2018年股权激励计划限制性股票的授予登记工作。具体情况如下:在确定授予日后的资金缴纳登记过程中,有2名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票,有34名激励对象因个人原因放弃认购全部限制性股票,被放弃认购的限制性股票合计24.75万股。最终,公司本次激励计划限制性股票实际授予登记人数为136人,实际授予登记限制性股票数量为132.45万股,占授予前公司总股本7,372万股的1.80%。实际授予登记的激励对象均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划(草案)》(简称激励计划方案)中确定的人员。

  授予登记的激励对象名单和数量如下:

  ■

  授予登记完成后,公司总股本相应增加为75,044,500股。据此,2018年6月28日,公司召开第三届董事会第八次会议,依照2018年第一次临时股东大会的授权,审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,决定对公司股本数量进行相应调整。随后,公司依法完成工商变更登记等相关事宜。

  上述事项具体情况,请见公司依照有关规定在相关时点及时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号分别为2018-034、2018-039的临时公告及上网文件。

  (四)解锁条件成就及解锁数量确认情况

  8.?经公司第三届董事会第十六次会议审议及2018年年度股东大会批准,并报上海证券交易所审核及委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派送/发放,公司2019年5月22日完成2018年年度权益分派工作。本次利润分配以公司总股本75,044,500股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.33元(含税),每股派送红股0.35股。本次分配后公司总股本增加为101,310,075股。据此,2018年股权激励计划授予登记的限制性股票相应获派红股463,575股,相关激励对象因公司2018年股权激励计划获授并完成登记的限制性股票数量相应增加为1,788,075股。

  9.?2019年5月30日,公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,确认公司2018年股权激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象可解除限售的限制性股票共计715,230股。

  上述事项具体情况,请见公司依照有关规定在相关时点及时通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的编号分别为2019-034、2019-038、2019-039的临时公告及上网文件。

  二、股权激励计划限制性股票解锁条件

  根据公司制定的《上海洗霸科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(简称激励计划考核办法),2018年股权激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件及其成就情况说明如下:

  解除限售期内同时满足相关条件时,激励对象获授的限制性股票可解除限售。

  1.?公司解除限售条件及其条件成就说明

  ■

  2.?个人解除限售条件及其条件成就说明

  ■

  3.?解除限售时间及股份比例安排

  ■

  如上所述,经上海证券交易所核准,公司于2018年5月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2018年股权激励计划限制性股票的授予登记工作,故本次激励计划授予登记的限制性股票的第一次限售期已于2019年5月27日届满,可以办理相关解锁事宜。

  根据激励计划考核办法相关规定和董事会薪酬与考核委员会依照该规定考核后报经董事会、监事会审核确认的考核结果,公司2018年股权激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,相关激励对象本次可解除限售的限制性股票比例均为其获授的限制性股票的40%。本次可以解锁的限制性股票共计715,230股,占公司总股本的0.7060%。

  三、本次限制性股票解锁情况

  本次解除限售期相关激励对象可解除限售的限制性股票共计715,230股。

  解除限售具体情况如下:

  ■

  四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

  (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2019年6月6日。

  (二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:715,230股。

  (三)董事和高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制:

  1.?激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份依法不得超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。

  2.?激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入的,由此所得收益依法归公司所有,公司董事会将收取其所得收益。

  3.?在2018年股权激励计划有效期内,如果相关法律、法规、规范性文件对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定作出修改,则相关激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的有关规定。

  本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事及监事,本次解除限售及上市安排不涉及公司独立董事及监事所持公司股份。

  (四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

  ■

  五、独立董事的独立意见

  公司独立董事对2018年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售发表如下独立意见:

  1.?未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、法规、规范性文件规定的不得解除限售的情形。

  2.?本次解除限售涉及的激励对象不存在《管理办法》以及激励计划方案规定的不得成为激励对象的情形:

  (1)公司独立董事、监事;

  (2)单独或合计持有公司?5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女;

  (3)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

  (4)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

  (5)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

  (6)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

  (7)知悉内幕信息而买卖公司股票的;

  (8)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

  (9)中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。

  3.?根据审计报告及相关考核结果,公司业绩、激励对象个人业绩均已达到激励计划考核办法规定的解除限售条件。

  综上,认可公司2018年股权激励计划授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就、本次可解除限售的限制性股票共计715,230股。

  六、监事会意见

  2019年5月30日,公司召开第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

  监事会审核确认公司整体业绩、相关激励对象个人业绩均已达到激励计划考核办法规定的解除限售条件,确认公司2018年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就、本次可解除限售的限制性股票共计715,230股;监事会确认公司就本次解除限售已完成必要的程序,相关事项已取得必要的批准和授权。

  七、法律意见书的结论性意见

  北京市金杜律师事务所就本次限制性股票解除限售相关事项出具法律意见书,其结论意见如下:

  截至本法律意见书出具日,公司已就本次解除限售履行了现阶段所必要的批准和授权,本次解除限售的程序符合《管理办法》和《限制性股票激励计划》的相关规定,本次解除限售满足激励计划方案和激励计划考核办法规定的第一个解除限售期的解除限售条件。公司尚需按照《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务,尚需向上海证券交易所、证券登记结算机构申请办理相关解除限售手续。

  八、上网公告附件

  (一)公司独立董事的独立意见

  (二)公司监事会决议意见

  (三)北京市金杜律师事务所法律意见书

  特此公告。

  上海洗霸科技股份有限公司

  董?事?会

  2019年5月30日